'Pump And Dump' treffer Cryptocurrency Market

Pumpe-og-dump-ordninger har eksistert i mange år, med svindlere som gjør en formue mens ofrene sitter igjen med ingenting. Cryptocurrency markedet er ikke immun. En ny analyse av Wall Street Journal fant at handelsgrupper manipulerte prisen på digitale tokens til en verdi av 825 millioner dollar i handelsaktivitet i løpet av det siste halvåret, noe som resulterte i hundrevis av millioner dollar i tap for dem som falt for svindel.

Gjennomgang av handelsdata og online kommunikasjon mellom cryptocurrency-handelsmenn fra begynnelsen av 2018 til slutten av juni, fant Journal 175 pumpe-og-dump-ordninger som dekker 121 forskjellige digitale symboler. I mange av disse tilfellene steg prisen på disse noen ganger obskure kryptoene og falt innen få minutter. (Se mer: Cryptocurrency trading er den nest vanligste investeringssvindelen i Australia.)

Kryptopumpe og dump-ordninger vanskeligere å stoppe

Pump-og-dump-ordninger lever fremdeles og sparker i aksjemarkedet, med Securities and Exchange Commission regelmessig etter de skurkene. Det samme kan ikke sies om cryptocurrency markeder, siden de er uregulerte og anonyme.

Denne gangen møtes handelsmennene i digitale chatterom på meldingstjenester som The Telegram og Discord, ofte bare etter invitasjon. En av de største identifisert av tidsskriftet kalles Big Pump Signal, med mer enn 74 000 følgere. Gruppen har ifølge avisen tjent 222 millioner dollar i handler, og pumpet opp en cryptocurrency bare for å selge minutter senere.

Big Pump Signal vil kunngjøre en dato, tid, bytte og mynten for å kunstig pumpe opp og vil deretter lene seg tilbake og la handelsmennene skape en vanvidd rundt å kjøpe det digitale tokenet. Når den beveger seg nærmere en høyere målpris vil handelsmennene snu og selge. Svindelen skjer på få minutter. Tidsskriftet pekte på cloakcoin, en relativt ukjent cryptocurrency som handler på Binance-børsen, som et eksempel på en nylig pump-and-dump. I juli sendte Big Pump Signal ut et "signal" om at den digitale mynten skulle kjøpes klokken 15:00. Valutas pris steg 50% mens andre kryptokurser på børsen fikk få prisbevegelser. Etter to minutter falt den med nesten $ 1, 00. Det var totalt 6 700 handler som ble verdsatt til 1, 7 millioner dollar. Bare en time tidligere ble det ikke foretatt handler. (Se mer: Cryptocurrency har satt oss 300 år tilbake: Krugman.)

Pumpe- og dumpegrupper skjuler ikke sine intensjoner

Mens det er vanskelig å finne nøyaktig antall av disse handelsgruppene, fant Wall Street Journal 63 aktive grupper. De er heller ikke hemmelighetsfulle om navnene sine. Noen går etter titler som Orion Pump, MEGA Pump og A + Signals. Moderatorene i disse gruppene har en tendens til å være anonyme og krever mellom 50 og 250 dollar i måneden for tilgang til gruppene. Operatørene drar mest nytte av at de velger mynten som skal pumpes og dumpes. For de næringsdrivende kan det være risikabelt. Vent for lenge med å utbetale svindelen, så kan de se at de dårlige gevinstene deres fordamper. Det "stimulerer de fattige tilhengere til å fortsette å kjøpe til [mål] -prisen er nådd, noe den ofte aldri gjør, " sier Taylor Caudle, som deltok i en januar-operasjon i Big Pump til Wall Street Journal. "Jeg mistet øyeblikkelig $ 5000 på omtrent 30 sekunder."

Investering i cryptocururrency og initial Coin Offering ("ICOs") er svært risikabelt og spekulativt, og denne artikkelen er ikke en anbefaling fra Investopedia eller forfatteren om å investere i cryptocururrency eller ICOs. Siden hver enkeltes situasjon er unik, bør en kvalifisert profesjonell alltid konsulteres før økonomiske beslutninger tas. Investopedia fremsetter ingen garantier eller garantier for nøyaktigheten eller aktualiteten til informasjonen i dette dokumentet.