Financial Action Task Force (FATF)

Financial Action Task Force (FATF) er en mellomstatlig organisasjon som designer og promoterer politikk og standarder for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Anbefalinger laget av Financial Action Task Force (FATF) er rettet mot hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og andre trusler mot det globale økonomiske systemet. FATF ble opprettet i 1989 etter anledning av G7 og har hovedkontor i Paris.

Breaking Down Financial Action Task Force (FATF)

Fremveksten av verdensøkonomien og internasjonal handel har gitt opphav til økonomiske forbrytelser som hvitvasking av penger. Financial Action Task Force (FATF) kommer med anbefalinger for å bekjempe økonomisk kriminalitet, gjennomgår medlemmers politikk og prosedyrer og søker å øke aksept for forskrifter mot hvitvasking av penger over hele kloden. Fordi hvitvaskere og andre endrer teknikker for å unngå bekymring, må FATF oppdatere sine anbefalinger med noen få år.

En liste over anbefalinger for å bekjempe finansiering av terrorisme ble lagt til i 2001, og i den siste oppdateringen, som ble publisert i 2012, ble anbefalingene utvidet til å målrette mot nye trusler, inkludert finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen. Anbefalinger ble også lagt til for å være tydeligere om åpenhet og korrupsjon.

Medlemmer av Financial Action Task Force

Fra 2018 var det 37 medlemmer av Financial Action Task Force, inkludert EU-kommisjonen og Gulf Cooperation Council. For å bli medlem må et land anses som strategisk viktig (stor befolkning, stort BNP, utviklet bank- og forsikringssektor, etc.), må overholde globalt aksepterte økonomiske standarder og være deltaker i andre viktige internasjonale organisasjoner. Når et medlem er medlem, må et land eller organisasjon støtte og støtte de siste FATF-anbefalingene, forplikte seg til å bli evaluert av (og evaluere) andre medlemmer og samarbeide med FATF for å utvikle fremtidige anbefalinger.

Et stort antall internasjonale organisasjoner deltar i FATF som observatører, som hver har et visst engasjement i anti-hvitvaskingsaktiviteter. Disse organisasjonene inkluderer Interpol, Det internasjonale pengefondet (IMF), Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og Verdensbanken.

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.

Relaterte vilkår

Hva er anti-hvitvasking (AML)? Hvitvasking av penger viser til lover, forskrifter og prosedyrer som er ment å hindre kriminelle i å forkledde ulovlig innhentede midler som legitime inntekter. mer Forståelse av jurisdiksjonsrisiko Jurisdiksjonsrisiko er risikoen som oppstår når du opererer i en utenlandsk jurisdiksjon. For banker kan dette gjelde områder som er høyrisiko for hvitvasking og finansiering av terrorisme. mer Task Force on Klimarelaterte finansielle avsløringer (TCFD) Task Force on Klimarelaterte finansielle avsløringer utvikler frivillige avsløringsanbefalinger for selskaper på tvers av bransjer om økonomiske risikoer og muligheter knyttet til klimaendringer. mer Hvitvasking Hvitvasking av penger er prosessen med å gjøre at store mengder penger generert av en kriminell virksomhet ser ut til å ha kommet fra en legitim kilde. mer Definisjon av svarteliste En svarteliste er en liste over personer, organisasjoner eller land som er straffet fordi de antas å delta i ugunstige eller uetiske aktiviteter. mer Forum for Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Fremmer fri handel Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) er et 21-medlemsk økonomisk forum som fremmer fri handel og bærekraftig utvikling i økonomiene i Pacific Rim. mer Partnerkoblinger