Bedragerisk formidling
Svindel formidling er ulovlig eller urettferdig overføring av eiendommer til en annen part via en konkurstillitsmann. En type, kalt "faktisk svindel", er ment å utsette, hindre eller bedrager kreditorer, eller for å sette slike eiendommer utenfor rekkevidden til en kreditor i påvente av eller under konkursbehandling, i henhold til Uniform Fraudulent Transfer Act (UFTA) og føderal konkurskode. Svindelformidling kan gjelde for små beløp - for eksempel i et tilfelle der en person solgte alle eiendelene sine for et ubetydelig beløp til en ektefelle, slektning, forretningspartner eller venn. Den andre typen uredelig formidling, "konstruktiv svindel", oppstår når kreditorer får mindre enn de har rett til etter loven.
Svindelformidling faller inn under sivilrettslig lov, ikke kriminell, generelt sett. Hvis overføring av eiendommer er bestemt til å være uredelig, kan en domstol kreve at den som holder eiendelene (personen som overføringen ble foretatt) overlater eiendelene, eller en tilsvarende monetær verdi, til kreditor.
Svindelformidling kalles også uredelig overføring.
Bedragerisk formidling forklart
Det finnes to typer uredelig transport: faktisk svindel og konstruktivt svindel. Under 11 USC § 548 oppstår faktisk svindel når en skyldner med vilje donerer eller kvitter seg med eiendom som en del av en eiendomsbeskyttelsesordning. Tilbake-tiden er ett år før inngivelsen av konkursbegjæringen. Intensjon til å bedrage må være bevist for at en tiltalte kan bli funnet skyldig, men vanligvis tolkes visse handlinger som forsett, for eksempel å sette opp skallforetak, planlegge for å beholde kontrollen over overført eiendom eller overføre eiendeler til en person som tiltalte har et forhold eller stilltiende avtale.
Konstruktiv svindel oppstår hvis en skyldner mottar mindre enn "rimelig lik verdi" for eiendommer som den overfører til fordel for kreditorene, og hvis skyldneren "var insolvent den dagen slik overføring ble foretatt eller en slik forpliktelse ble pådratt, eller ble insolvent som en resultat av slik overføring eller forpliktelse, "heter det i konkursreglene § 548. "Rimelig ekvivalent verdi" er ofte gjenstand for tvister mellom skyldner og kreditorer, men denne delen av loven er laget for å gi kreditorer mulighet til å kassere kompenserende beløp til konkursboet. I motsetning til faktisk svindel, er det ikke nødvendig å finne funn med hensyn til skyldnerens intensjon.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.