Hva er racketering
Racketeering refererer til forbrytelser begått gjennom utpressing eller tvang. En racketerer prøver å skaffe penger eller eiendommer fra en annen person, vanligvis gjennom skremme eller makt. Begrepet er vanligvis forbundet med organisert kriminalitet. Loven definerer 35 forskjellige lovbrudd som utgjør racketeering i USA. Listen inkluderer pengespill, kidnapping, drap, brannstiftelse, narkotikahandel og bestikkelser. Dømte racketerere kan sone inntil 20 års fengsel, i tillegg til å betale en bot på opptil 25 000 dollar.
Hva er racketering?
I den populære filmen fra 2013 "Ulven fra Wall Street" ber karakteren Jordan Belfort et rom fullt av selgere om å selge ham en penn. Etter at alle i rommet prøver å gi ham pennen, ber en av dem Jordan om å skrive navnet sitt, og tvinger ham til å be om pennen. Den korte øvelsen avsluttes med å nevne viktigheten av å "skape et behov når det ikke eksisterer noe for å gjennomføre et salg og tjene."
Racketeering fungerer på samme måte. Racketeers tilbyr en svikefull tjeneste for å løse et problem som ellers ikke ville eksistere. Begrepet stammer fra ordet racket, en kriminell virksomhet som jukser enkeltpersoner ut av pengene sine.
Viktige takeaways
- Racketeering refererer til forbrytelser begått gjennom utpressing eller tvang.
- Racketeering har mange former som cyber-utpressing eller en beskyttelsesracket der en kriminell enhet truer med å forårsake skade på noens private eiendommer hvis eieren ikke betaler et beskyttelsesgebyr.
- Den amerikanske regjeringen innførte loven om racketeerpåvirket og korrupte organisasjoner i oktober 1970 for å inneholde racketeering.
- Gjennom RICO kan påtalemyndigheter anklage en person hvis de har begått minst to voldshandlinger i løpet av en tiårsperiode.
Hva er eksempler på racketeering?
Racketeering har mange former. Nylig har cyber-utpressing på en brukers datamaskin blitt mer vanlig. I dette tilfellet kan en hacker ulovlig skyve malware inn på brukerens datamaskin, som blokkerer all tilgang til datamaskinen og til dataene som er lagret på den. Hackeren (eller deres partner) krever deretter penger for å gjenopprette brukerens tilgang.
Racketeering kan også ha form av en beskyttelsesracket. I en beskyttelsesracket kan en kriminell enhet true med å forårsake skade på en virksomhet eller den enkeltes private eiendom hvis eieren ikke betaler et gebyr for beskyttelse. I begge eksemplene skapte den kriminelle enheten et spesifikt problem for å tilby en løsning og tjene penger ulovlig.
Andre vanlige eksempler på racketeering inkluderer:
- Kidnapping: En person blir ulovlig varetektsfengslet og fangerne deres samtykker i å sette den kidnappede personen fri når det er lønn.
- Innhegningsracket: Enkeltpersoner fungerer som mellommenn for å kjøpe stjålne varer fra tyver til lave priser og videreselge dem for å få overskudd til intetanende kjøpere.
- Tallracket: En form for ulovlig pengespill der en korrupt forhandler samvirker med sine kollegaer forkledd som spillere for å jukse andre intetanende gamblere av pengene sine.
Utover tradisjonelle eksempler som blir begått av kriminelle foretak, kan selskaper også drive med racketeering. For eksempel kan en legemiddelprodusent bestikke leger til å overbeskrive et legemiddel, og på den måten begå svindel hos forsikringsselskapene for å øke fortjenesten.
RICO-loven fra 1970
For å inneholde ulovlig samarbeid og profittering gjennom racketeering, innførte den amerikanske regjeringen loven Racketeer Influended and Corrupt Organisations (RICO) i oktober 1970. Loven ble vedtatt som tittel IX i Act Organised Crime Control Act fra 1970, undertegnet i lov av president Richard Nixon . Loven åpner for at håndhevingsbyråer kan belaste enkeltpersoner eller grupper som er involvert i forskjellige handlinger. Handlingen "har som formål å eliminere infiltrasjon av organisert kriminalitet og racketeering til legitime organisasjoner som driver med internasjonal handel."
Det amerikanske justisdepartementet (DoJ) gir et ekspansivt syn på RICO-anklagene. I følge DoJ, for å bli funnet skyldig i brudd på RICO-statutten, må regjeringen bevise utover en rimelig tvil at:
- Et foretak eksisterte
- Foretaket påvirket mellomstatlig handel
- Tiltalte var tilknyttet eller ansatt i foretaket
- Tiltalte engasjerte seg i et mønster av voldsom aktivitet
- Tiltalte gjennomførte eller deltok i utførelsen av foretaket gjennom det mønsteret av utrangeringsaktiviteter gjennom å utføre minst to handlinger med utrangeringsaktivitet som angitt i tiltalen.
På det tidspunktet RICO ble vedtatt, brukte statsadvokater det først og fremst for å målrette organisert kriminalitet. Før loven var på plass hadde påtalemyndigheter få juridiske metoder for å tiltale en hel kriminell organisasjon. I stedet ble påtalemyndighetene tvunget til å prøve mobberelaterte forbryterforbrytelser hver for seg, selv om et stort antall individer kan ha vært involvert i begåelsen av en forbrytelse.
RICO lar lovhåndhevelse tjenestemenn inngi saker mot hele racketen. Loven gir påtalemyndigheter en mulighet til å ta beslag på den tiltaltes eiendeler, og dermed forhindre overføring av midler og eiendom gjennom skallselskaper. Lovene gir flere verktøy til rettshåndhevingsbyråer for å bekjempe raseri, og lovene tillater påtalemyndigheter å anklager organisasjoner eller en gruppe individer i opptil 20 år med pågående kriminell virksomhet for hver telling av raseri. Loven tillater også påtalemyndigheter å siktet lederne av slike organisasjoner for aktiviteter som de beordret andre til å gjøre.
I RICO-loven fra 1970 kan håndhevingsbyråer siktede enkeltpersoner eller grupper som er involvert i ulike handlinger med rasering som gruppe, ikke en forbrytelse om gangen.
Føderale og statlige lovbrudd
Gjennom RICO kan påtalemyndigheter anklage en person hvis de har begått minst to voldshandlinger i løpet av en tiårsperiode. Totalt 35 forbrytelser kvalifiseres for å bli kalt voldshandlinger, hvorav 27 er klassifisert som føderale forbrytelser og de resterende åtte er klassifisert som statlige forbrytelser.
Forbundsforbrytelser fører til påtale både på føderalt og statlig nivå. De inkluderer narkotikasmugling, innvandringsrelaterte forbrytelser, våpenkostnader, hvitkrageforbrytelser og datarelatert svindel. Etterforskning av føderale forbrytelser involverer nasjonale etater som Federal Bureau of Investigation (FBI), Drug Enforcement Agency (DEA), Border Patrol, Department of Homeland Security, Internal Revenue Service (IRS), Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF), og Secret Service.
Statlige forbrytelser bryter lovene i en bestemt stat og etterforskes av lokalt, statlig eller fylkespoliti. Kidnap, ran og overgrep - forutsatt at de forekommer innenfor en bestemt stats grenser - er statlige forbrytelser.
Setninger for føderale forbrytelser er generelt lengre og tøffere enn de som er pålagt for statlige forbrytelser.
Historiske forekomster av racketering
I juni 2018 inngav to Kansas-fylker og to Missouri-fylker føderale saksbehandlingssaker mot mer enn et dusin produsenter av opioide smertestillende. De tiltalte forretningsenhetene ble siktet for "falsk, villedende og urettferdig markedsføring og / eller ulovlig avledning og distribusjon av reseptbelagte opioider." Påtalemyndigheten hevdet at de tiltalte selskapene feilaktig representerte faren for avhengighet og gjorde "pasienter til narkomane for [selskapene '] eget selskapsresultat. " RICO søksmål er også anlagt mot opioidprodusenter i Alabama, Massachusetts, Mississippi og Pennsylvania.
Fagforeninger har også vært et hyppig mål for anklager. I disse tilfellene har en organisert kriminalitetsgruppe brukt en eller flere fagforeninger for å utpresse et selskap eller en entreprenør (er) - eller har på annen måte brukt en fagforening for å kontrollere arbeidstakere. Det italiensk-amerikanske kriminalsamfunnet mafia, La Cosa Nostra, var kjent for sin kontroll over fagforeninger. La Cosa Nostra fikk et sterkt fotfeste slik at både bedriftsledelse og fagforeningen måtte stole på gangstere for beskyttelse.
I mai 2015 ble mange FIFA (Fédération Internationale de Football Association) tjenestemenn og bedriftsledere tiltalt for rasende konspirasjons- og korrupsjonsklager som innebar bestikkelser og tilbakeslag som ble betalt for å sikre lønnsomme medier og markedsføringsrettigheter til internasjonale fotballturneringer.
Andre eksempler inkluderer beskyttelsesracketer som trives med å tilby sikkerhet til virksomheter som ikke opererer fullt ut lovlig. Slike virksomheter kan være involvert i å tilby usikrede lån, drive ulovlige økonomiske ordninger eller drive illegale pantelånere. Racketeering-grupper tilbyr slike virksomheter beskyttelse mot myndigheter, garanterer deres monopol og hjelper med å gjenvinne eiendeler fra klienter som ikke er i stand til eller ikke vil betale.
RICO Overbevisninger i det virkelige liv
I november 2013 ble Kevin Eleby, mangeårig leder for Pueblo Bishop Bloods gategjeng som opererte i Los Angeles, dømt til 25 år i føderalt fengsel i en RICO-sak. Gjengen brukte vold og trusler i et forsøk på å kontrollere Pueblo del Rio boligprosjekter i Sør-Los Angeles. RICO-rettssaken slo fast at det kriminelle foretaket drev med narkotikahandel, handel med skytevåpen, drap, vitneintimidering og væpnet ran som en del av gjengens innsats for å kontrollere og terrorisere boligprosjektene.
I juli 2017 påberopte to tidligere politimenn i Baltimore seg skyldige for føderale racketeeringsklager. De, sammen med noen flere medlemmer av Baltimores Gun Trace Task Force, ble beskyldt for å ha stjålet penger, eiendommer og narkotika ved å arrestere enkeltpersoner, gå inn i boliger, gjennomføre trafikkstopp og sverte ut falske søknadsordrer.
I juni 2018 ble Cornel Dawson, lederen for en voldelig gategjeng kalt Black Souls, truffet med flere livstidsdommer i en voldsom sak. Fem flere gjengmedlemmer fikk lignende dommer. Gjengen ble funnet skyldig i ulovlig kontroll av en seksblokkers seksjon av West Garfield Park i Chicago. Den voldsomme overbevisningen inkluderte fire drap begått av gjengmedlemmene midt i involvering i narkotikahandler.
I tillegg til tradisjonelle kriminelle foretak, har det blitt funnet mange tilfeller av bedriftsoppretting.
En av de største amerikanske bilforsikringsselskapene, State Farm, ble anklaget for ulovlig å finansiere dommer Lloyd Karmeiers valgkamp i 2004 ved å kanalisere penger gjennom fortalergrupper som ikke avslørte givere. Saken gjelder langvarig rettstvist fra kunder fra State Farm som påsto at de fikk generiske, substandard bildeler i stedet for originalt utstyr i mer enn et tiår. Saksøkerne søkte erstatning til en verdi av 1 milliard dollar pluss 1, 8 milliarder dollar i renter, i tillegg til skadene som kunne blitt tredoblet i henhold til den føderale RICO-loven. De totale skadene som søkes nærmet seg 8, 5 milliarder dollar. I september 2018 ble State Farm enige om å betale 250 millioner dollar for å avgjøre den rasende saken rett før åpningsuttalelsene skulle begynne.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.