De største bestikkelsessakene i forretningshistorie
Å betale utenlandske tjenestemenn for å fremskynde rettslige prosesser eller innhente kontrakter var en vanlig forretningspraksis verden over langt ut på 1970-tallet. I 1973 førte Watergate-skandalen, som til slutt forårsaket Richard Nixons avgang som president, bedriftsbestikk i søkelyset. Verdipapirutvekslingskommisjonen og det amerikanske justisdepartementet begynte å undersøke kildene til Nixons illegale kampanjebidrag og oppdaget at hundrevis av amerikanske selskaper hadde bestikkelser med penger til rådighet for å karriere fordel hos lovgivere og andre tjenestemenn. I 1977 ble Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) vedtatt for å forhindre amerikanske selskaper og noen utenlandske selskaper som opererer i USA fra å foreta slike utbetalinger.
Det har ikke stoppet noen selskaper fra å fortsette praksis. Dette er de fem beste bestikkelsene i USAs historie.
Kellogg Brown & Root Dette selskapet, nå kjent som KBR, Inc., ble spunnet av fra et datterselskap av Halliburton. Det er et av de største ingeniør- og byggefirmaene i verden og har blitt koblet til store amerikanske militærkontrakter. I følge New York Times anklaget Justisdepartementet i 2009 selskapet for lovbrudd under FCPA, inkludert å betale hundrevis av millioner av dollar for å sikre en byggekontrakt for naturgassanlegg til nigerianske tjenestemenn. KBR erklærte seg skyldig, i likhet med administrerende direktør Albert Jack Stanley, og betalte 402 millioner dollar i bøter, samt $ 177 millioner til SEC. Stanley ble dømt til 2, 5 i fengsel, begynt i 2012.
Siemens AG
Utenlandske selskaper som driver virksomhet på land i USA faller også inn under bestemmelsene i FCPA. I følge rapporter fra New York Times og SEC løp Siemens AG, et tysk ingeniørfirma, loven i 2008 da den ble tiltalt for å betale 16 millioner dollar til presidenten i Argentina for å sikre seg en kontrakt for å lage argentinske identitetskort. Kontrakten var verdt en milliard dollar til Siemens AG. Totalt ble selskapet beskyldt for å betale mer enn $ 100 millioner dollar til myndighetspersoner. Åtte tidligere ansatte og entreprenører blir fortsatt belastet med ordningen. Siemens tok et oppgjør med Justisdepartementet og betalte 1, 6 milliarder dollar i bøter i USA og Tyskland.
BAE Systems Det britiske luftfartsselskapet har vært under etterforskning av britiske myndigheter siden 1989, noe som gjør det til en av de lengste undersøkelsene av svindel i historien. Den største bekymringen omhandlet en avtale mellom Storbritannia og Saudi-Arabia om å levere jagerfly. Etterforskningen spredte seg til BAEs avtaler i Sør-Afrika, Tanzania, Chile, Romania, Tsjekkia og Qatar. Etterforskningen fokuserte på betalinger utført av BAE gjennom et "mellomliggende" selskap til utenlandske tjenestemenn. Den britiske versjonen av Department of Justice droppet de fleste etterforskningene og siterte bekymringer for nasjonal sikkerhet, men amerikanske myndigheter hentet ballen i 2007. Ifølge Telegraph slo BAE seg til rette med amerikanske domstoler og betalte en bot på 400 millioner dollar.
Kerry Khan og Michael Alexander individer kan også finne seg tiltalt for bestikkelser og bedrageri. I følge Lubbock Online ble to ansatte i US Army Corps of Engineers i oktober 2011 arrestert og siktet for svindel for å ha tatt tilbakeslag, anslått til over 20 millioner dollar. Kerry Khan og Michael Alexander blir anklaget for å ha tatt bestikkelser fra entreprenører i bytte for å bli tildelt lukrative offentlige kontrakter, og for å ha oppfylt fakturaer til regjeringen og skummet forskjellen. Khan og Alexander forblir i fengsel i påvente av rettssak og dømmes til maksimum soning på 25 til 40 år.
Alcatel-Lucent SA På slutten av 2010 rapporterte Bloomberg at Alcatel-Lucent, det største fastnettfirmaet i verden, avgjorde bestikkelsessaken sin med Justisdepartementet i 2010 ved å gå med på å betale 137 millioner dollar, inkludert 45 millioner dollar til SEC. Saken dreier seg om en sammensatt serie av pengeoverføringer mellom skallbedrifter og til konsulenter, noe som resulterer i utbetalinger til utenlandske tjenestemenn. Alcatel-Lucent innrømmet å ha utbetalt urettmessige betalinger i mange afrikanske og søramerikanske selskaper.
SE: SPACs skaffe kapital
Hovedpoenget: Ettersom Justisdepartementet fortsetter å undersøke forretningspraksisen til noen av de største selskapene i verden, er det sannsynlig at det vil bli funnet flere bevis for bestikkelser og korrupsjon. Strafferammen ved domfellelse bør imidlertid få selskaper til å tenke seg om to ganger før de driver bestikkelse og svindel.