Mossack Fonseca
Mossack Fonseca & Co., grunnlagt i 1977, var et Panama-basert advokatfirma som leverte juridiske løsninger, tillitstjenester, selskapsformasjoner og stiftelser og åndsverkstjenester til sine kunder. Selv om firmaet hadde hjemsted i Panama, opererte det globalt med en ansattes base på 600 og et verdensomspennende nettverk i mer enn 40 land. Firmaet var stort sett uklar blant allmennheten, frem til publiseringen av Panama Papers 3. april 2016, som avslørte et enormt skatteparadisekundekrets som inkluderte mer enn 214 000 enheter i 200 land. (For mer informasjon, se "Panama Papers").
Selskapet sa 14. mars 2018 at det stengte av på grunn av den økonomiske virkningen og skade på omdømmet sitt etter avsløringen av sitt engasjement i global skatteunndragelse - utsatt i Panama Papers.
Å bryte ned Mossack Fonseca
Mossack Fonseca ble på et tidspunkt rangert som verdens fjerde største leverandør av offshore-tjenester og var i sentrum for historiene som ble avslørt i Panama Papers. Selskapet ble sagt å selge skallselskaper mot et gebyr på så lite som $ 1000 i byer over hele verden. I følge rapporten fra International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), “samarbeidet Mossack Fonseca med mer enn 14 000 banker, advokatfirmaer, selskaper og andre mellommenn for å etablere selskaper, stiftelser og tillit til kunder.”
Mossack Fonsecas nettsted har tidligere uttalt at firmaet tilbød forskning, rådgivning og tjenester for følgende jurisdiksjoner: Belize, Nederland, Costa Rica, Storbritannia, Malta, Hong Kong, Kypros, De britiske jomfruøyene, Bahamas, Panama, British Anguilla, Seychellene, Samoa, Nevada og Wyoming (USA). Mens Panama Papers fremhevet hvordan selskapet rutinemessig driver med aktiviteter som motvirker skatteunndragelse og hvitvasking av penger, hevdet selskapet å jobbe innenfor det juridiske og lovgivningsmessige rammeverket som ble overvåket av forskjellige håndhevingsorganer.
Panamapapirene
Panamapapirene er dokumenter som inneholder personlig økonomisk informasjon om et antall velstående individer og offentlige tjenestemenn som tidligere hadde blitt holdt privat. En anonym kilde, John Doe, lekket dokumentene i 2016 gjennom den tyske publikasjonen Süddeutsche Zeitung . Blant menneskene som ble nevnt i lekkasjen var et dusin nåværende eller tidligere verdensledere, 128 andre offentlige tjenestemenn og politikere og hundrevis av kjendiser, forretningsfolk og andre rike individer.
Offshore-virksomheter er lovlige generelt, og de fleste av dokumentene viste ingen upassende eller ulovlig oppførsel. Men noen av skallforetakene opprettet av Mossack Fonseca ble avslørt av journalister for å ha blitt brukt til ulovlige formål, inkludert svindel, skatteunndragelse og unngåelse av internasjonale sanksjoner.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.