Paradise Papers
Paradise Papers er 13, 4 millioner lekkede filer og 1, 4 terabyte lekkede data fra offshore-tjenesteleverandører og selskapsregistre oppnådd av den tyske avisen Süddeutsche Zeitung. De avslører offshore interesser og aktiviteter for politikere, verdensledere og kjendiser og skatteteknikken til mer enn 100 multinasjonale selskaper som spenner over mer enn 65 år. Denne lekkasjen er viktig fordi hvis forseelser blir funnet og utsatt, kan disse høyprofilerte menneskene bli tvunget fra vervet og / eller bli fratatt kreftene.
Viktige takeaways
- Paradise Papers er 13, 4 millioner lekkede dokumenter og 1, 4 terabyte lekkede data om offshore-aktiviteter fra nasjonale ledere, velstående individer og selskaper.
- Lekkasjen stammer fra det Bermudianske offshore advokatfirmaet Appleby.
- Dokumentene som er lekket inkluderer låneavtaler, regnskap, e-post og andre.
- Den tyske avisen Süddeutsche Zeitung innhentet filene og overførte dem deretter til International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), som deretter delte dem med andre medier.
Forstå Paradise Papers
Over halvparten av filene var lekket låneavtaler, regnskap, e-post, tillitsverv og annet papirarbeid fra et enkelt offshore advokatfirma med hovedkontor i Bermuda ved navn Appleby. Også inkludert i Paradise Papers er en halv million dokumenter fra Singapore-baserte Asiaciti og 6 millioner dokumenter fra selskapsregister i 19 taushetspliktige jurisdiksjoner.
Glencore PLC (GLCNF), verdens største handelshandler og en av Applebys største kunder, blir avslørt for å ha ledet millioner av dollar gjennom skatteparadiser. Glencore gjennomførte også valutaswapper på over 25 milliarder dollar og ga et lån på 45 milliarder dollar til den israelske milliardæren Dan Gertler, en nær venn av presidenten for Den demokratiske republikken Kongo, i bytte mot Gertlers hjelp til å sikre godkjenninger fra landets regjering.
International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) sammen med 95 mediepartnere i seks kontinenter utforsket filene før de publiserte historier om dem 5. november 2017. Flere detaljer har siden blitt avslørt og er i stadig utvikling.
Andre bemerkelsesverdige funn inkluderer investeringer i Facebook (FB) og Twitter (TWTR) knyttet til firmaer eid av den russiske regjeringen, handelssekretær Wilbur Ross investering i et rederi med tilknytning til den russiske presidenten Vladimir Putin, og dronning Elizabeth IIs $ 13 millioner private investeringer i midler på Caymanøyene og Bermuda.
Panama Papers vs. Paradise Papers
Panama Papers, myntet på den største datalekkasjen, er 11, 5 millioner lekkede filer og 2, 6 lekket terabyte med data fra det panamanske offshoreadvokatfirmaet Mossack Fonseca. I likhet med Paradise Papers innhentet Süddeutsche Zeitung filene og ga dem til ICIJ, som deretter delte dem andre mediepartnere, som BBC.
Panamapapirene utsatte de velstående - inkludert 12 nasjonale ledere, 131 politikere og andre - utnyttelse av offshore skatteparadiser. Ledende i flokken er den russiske presidenten Vladimir Putin, som satte den russiske statsbankpengene til offshore-kontoer.
2 milliarder dollar
Mengden penger knyttet til Vladimir Putin i Panama Papers.
Selv om det ble lekket flere papirer med Paradise, bunner det i sammenligning med Panama når det gjelder terabyte med data som er lekket. Paradise Papers var imidlertid mye mer sammensatte, ifølge Gerard Ryle, som har tilsyn med journalister fra ICIJ.
Å bruke offshore-kontoer er ikke ulovlig, og det er mange gyldige grunner til å bruke dem. Imidlertid eksisterer korrupsjon, og disse lekkasjene kan fremheve misbruk av midler, hvitvasking og andre ulovlige transaksjoner.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.